AML/KYC
1. מדיניות AML/KYC
השירות פועל בהתאם למדיניות פנימית למניעת הלבנת הון, מימון טרור ופעילות בלתי חוקית. בקשות עשויות לעבור בדיקה אוטומטית או ידנית לזיהוי סיכון מוגבר.
2. בדיקת עסקאות
השירות רשאי לבדוק כתובות ארנק, היסטוריית עסקאות, מקור כספים ונתונים נוספים הדרושים להערכת הסיכון. אם נמצאים סימנים חשודים, הבקשה עשויה להיות מושהית עד לקבלת הבהרות.
3. בקשת מידע נוסף
במקרים מסוימים השירות רשאי לבקש מהמשתמש מידע נוסף: אימות זהות, מקור הכספים, צילום מסך של העסקה, מסמכים או מידע אחר הדרוש להשלמת הבדיקה.
4. סירוב למתן שירות
השירות רשאי לסרב לבצע בקשה אם הפעולה קשורה למקור כספים בסיכון גבוה, כתובות תחת סנקציות, מיקסרים, שווקים לא חוקיים, הונאות או קטגוריות אסורות אחרות.
5. הקפאה והחזר כספים
אם פעולה דורשת בדיקה נוספת, הכספים עשויים להיות מוחזקים זמנית עד לסיום הבדיקה. החזר, אם יתאפשר, יבוצע בהתאם לנהלי הבטיחות ולדרישות החוק.
6. סודיות
המידע שנמסר משמש לצורך בדיקת העסקה, תקשורת עם המשתמש ושמירה על בטיחות השירות. המידע אינו מועבר לצדדים שלישיים למעט מקרים הנדרשים לפי דין או לצורך מניעת פעילות אסורה.
7. הסכמת המשתמש
ביצירת בקשה המשתמש מאשר את הסכמתו למדיניות AML/KYC ומתחייב למסור מידע אמין במקרה של בקשת בדיקה מצד השירות.